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2018年税务稽查趋势洞察及企业三大税种风险自查与防范实务

2018年税务稽查趋势洞察及企业三大税种风险自查与防范实务

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课程简介

国家税务总局2018年伊始发布的数据显示,2017年全国各级税务机关?#24067;?#20844;布税收违法“黑名单”4228件,同比增长近2倍。同时,全年共推送多部门联合惩戒6.42万户次, 同比增长达到了153%之巨。过去这一年,学员们想必对“史上最严”这四个字深有感触。

时间来到2018年,在“金税三期”大数据系统的持续支持下,今年的税务稽查在选案、稽查方法及手段上定会有所改进。在“两会”期间,国地税合并又有了确凿的消息,以往稽查时的联合协作、信息共享等概念必定会得到新的诠释。又据消息,?#23616;?#30340;相关管理办法将很快出台;年内,税收立法的工作会得到更快推进;一切都朝着规范化和制度化的方向发展着,企业亟需?#38505;?#20197;待。

在这样的宏观环境下,作为企业内的财税工作者,您是否迫切想要了解下列问题:
- 总局2018年稽查重点已经确认,基于专家经验,有何预判?
- “金三”逐步完善,税务机关职能不断强化,软?#24067;?#22791;下企业能够如何应对?
……

铂略特邀拥有多年实操经验的税务局稽查官员,通过对实务案例的生动演绎,全面总结三大主要税种的预警指标,分享有关新年稽查重点的洞见,带领学员从稽查视角看企业自查,助力企业做好内部风险管控工作。

【课程收益】
◇ 深?#30830;?#26512;2018税务稽查趋势,解读税局稽查思路
◇ 系统总结三大税种的三十大预警指标,点明企业自查方向
◇ 数十例真实案例解读税务稽查思路,助力企业风险规避

【课程内容】
9:00-10:30
模块一 2018年税务稽查趋势分析
一、 5月1日起增值税申报最严比对,“金三”系统再次全面升级!
迭代的金三,给纳税人带来的显然不只是方便!增值税发票异常预警快速响应系统到底有多厉害?单类费用大量入账、现金大额支付,类似虚开、虚抵将在金三的指引下引发新一轮稽查关注!
二、 税务机关风控职能在强化,征管思维在转变,税务机关将以数据为先导提前对纳税人风险进行预警,纳税人风险被前置!
- 案例1: 政府多部门联动、信息共享、反洗钱反避税双管齐下,还能逃脱稽查法眼?
- 讨论:法人代表账户的异常流动会有怎样的风险?
三、 国地税合并——面对更严格规范的监管,纳税人危机大于机遇!
四、 稽查在深化——从松散无序到行动一致、依法行政,稽查踏上了从严执法的?#23433;?#24402;路”。
五、 “双随机一公开”——选案背后的是何逻辑?是否有让纳税人有效避免“意外中枪”的策略?
六、 总局2018稽查重点已?#33539;ǎ?#35841;会首当其冲?如果位列其中,应做如何的应对准备?

10:45-12:00
模块二 “金三”下,增值税重点预警指标提示及风险自查建模
一、 增值税的十三大重点预警指标提示!在安全区活动,总归是要安全些!
二、 增值税风险自查及补救措施,运用如下模型:
1. 纳税?#22235;?#31246;义务发生时间常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查?#27604;?#20309;解释应对?
2. 销售额常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查?#27604;?#20309;解释应对?
3. 进项税额常见问题有哪些?如何补救?评估、稽查?#27604;?#20309;解释应对?
- 案例2:困扰税务人几十年的“三流不一致”问题
- 案例3:增值税专用发票有问题,能否在企业所?#20204;?#25187;除?实务中这类问题如何补救?
4. 如何进行发票审核,?#21592;?#20813;被株连或“躺枪?#20445;?#20309;时开具发票利益最大,风险最小?
- 发票环开有何风险?是否会被界定为虚开?
- 案例4:发票环开被处罚
5. 税?#23454;?#24120;见风险有哪些?如何补救?评估、稽查?#27604;?#20309;解释应对?
6. 营改增转换时点风险分析与应对策略

13:15-15:15
模块三 企业所得税与个人所得税涉税风险提示及自查模型
一、 企业所得税十大重点预警指标提示!会游泳也最好在浅水区!
二、 十一条风险点,养成企业所得税风险自查的思维建模:
1. 管理费用风险及自我核查要点
2. 财务费用风险及汇算清缴核查要点
3. 销售费用风险及汇算清缴核查要点
4. 应付职工薪酬科目存在问题及核查要点
- 案例5:转付工资未发放引来联合稽查
- 案例6:利用发票抵充工资双重征税案例,员工身份购车导致的税企争议案
5. 固定资产折旧及无形资产摊销存在的税务风险及核查要点
- 案例7:已经提取完折旧,继续计提折旧
- 资产的分类?#29615;?#21512;规定的内容导致折旧年限不正确;
- 评估增值部分提取了折旧
6. 收入类涉税风险及自我核查要点
- 企业所得税收入确认要点,会计上的收入与税法上的收入差异分析
- 案例8:?#24809;?#20855;厂少计收入被查处
7. 成本类科目中存在的税务风险及核查要点
- 虚构成本、提前结转成本、已经发生的成本未取得合法票据
- 案例9:个人所得税款挤入福利?#36873;?#20197;次充好虚增成本
8. 往来科目存在问题及核查要点
- 取得收入记入往来,不记收入或不及?#27604;?#35748;收入
- 案例10:出租不动产记入预收账款未计收入
9. 视同销售存在的税务风险及核查要点
- 什?#35789;?#35270;同销售?企业所得税与增值税视同销售有何不同?
10. 损失扣除的税务风险及核查要点
- 虚假的损失申报扣除
- 案例11:借给一位?#38505;?#30340;巨额款项成了坏账
- 案例12:獐?#25317;?#25159;贝跑路事件
11. 不征税收入、免税收入存在的税务风险及核查要点
三、九大个人所得税常见风险再提示!

15:30-17:15
模块四 解析典型案例、分析企业应对税务风险的内控策略
一、 典型案例解析
1. 股东借款借出了问题!实务中如何借鉴应对?
2. 资金池规划不到位多缴了税款!实务中如何借鉴应对?
3. 程序不对,税务局败诉!实务中如何借鉴应对?
二、 内控策略建议
1. 重大经营事项需要重点作出税务规划,防范风险
2. 强化税务岗位职责及培训
3. 完善内部纳税申报及复核流程
4. 引进专业的税务咨询机构
5. 建立定期税务风险自我评估机制,建立查前、纳税评估前应急响应处置应对机制
6. 熟悉税务法规,必要时使用法律武器维护合法权益!
三、 案例模拟演练与点评反馈:
1. 案件背景资料
2. 小组讨论并推举代表?#29575;?#35752;论结果及应对策略:
- 可能被认定为税务问题的有哪些?面对税务人员询问、调查,如何应对解释?
- 税务人员调查结束,提出拟处理意见,如何申辩?
3. 点评与反馈总结

参课须知

参会费用涵盖会议资料、茶点以及午餐。
线下课程参与须知:
1、如确认参加此课程,请尽快与您的客户代表联系或在线注册,?#21592;?#20026;您保留席位;
2、如您有问题希望与演?#24067;?#23486;互动及咨询,请尽快将您的问题提交给我们,本次课程问题收集将于4月24日下午17:00截止,请于此时间之前将问题发送至指定邮箱,我们会安排您与嘉宾互动,互动机会有限,请从速报名。互动问题提交邮箱:[email protected]
3、课程确认函将于课程前1-3个工作日发送至参会代表邮箱,届时请注意查收,若未如期收到请及时致电咨询;
铂略财务培训客服电话 400 616 3899;
4、铂略财务培训不排除课程嘉宾因临时时间变动无法如期出席的可能,如发生类似情况,我们将第一时间通知参会代表;
5、铂略财务培训对上述内容具有最终解释权,课程参与细则请详见报名表格中的相应条款。

讲师介绍

潘老师

税务局稽查官员

潘老师在税务一线有近20年的工作经验,目前是某省税务局官员,《中国税务报》特约撰稿人,江苏税软软件科技有限公司信息化稽查客座专家。 潘老师在多年实务工作中积累了丰富的“实战”经验,查办过多起重、特大案件。潘老师著有《税务稽查?#20999;?#20107;儿》、《税务稽查明争与暗战——慕容税官的稽查故事?#32602;?#22343;以真实案例详细解读税务稽查方法、税务风险防?#27934;?#26045;、税务稽查的方法?#36864;?#36335;,内容丰富生动接地气。

最近所?#37096;?#31243; ?#24067;?6个课程

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